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加拿大金融交易与报告分析中心

成立时间2000

官网 https://www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng

总部位置 加拿大

星级

受理效率:
监管效力:
机构信用:

加拿大金融交易与报告分析中心

成立时间2000

官网 https://www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng

总部位置 加拿大

介绍

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。FINTRAC是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。

资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等。

责任

1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。

2.保护个人信息。

3.确保报告机构遵守法律法规。

4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网。

5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。

6.负责加拿大资金服务业务的注册。

7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。

如何保护你

通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公共安全做出贡献,并帮助保护加拿大金融体系的完整性。

经纪商准则

监管投诉

地址:FINTRAC,24th floor, 234 Laurier Avenue West,Ottawa ON K1P 1H7,CANADA。

邮箱:guidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca。

免费热线:1-866-346-8722传真:613-943-7931。

总结

希望能成为金融情报研究的领导者。

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