介绍

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华，主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。FINTRAC是艾格蒙联盟（FIU）的成员，其目的是加强合作和信息交流，以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。

资金服务业务范围：外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等。

责任

1.根据立法和法规，接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。

2.保护个人信息。

3.确保报告机构遵守法律法规。

4.建立与调查洗钱，恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网。

5.研究和分析各种信息数据，分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。

6.负责加拿大资金服务业务的注册。

7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。

如何保护你

通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资，为加拿大人的公共安全做出贡献，并帮助保护加拿大金融体系的完整性。

经纪商准则

监管查询

资金服务机构查询链接https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/。

MSB查询链接：https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/

1.通过名称进行搜素

2. 通过地址进行搜素

监管投诉

地址：FINTRAC，24th floor, 234 Laurier Avenue West，Ottawa ON K1P 1H7，CANADA。

邮箱：guidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca。

免费热线：1-866-346-8722传真：613-943-7931。

总结

希望能成为金融情报研究的领导者。